上海高校工程建设咨询监理有限公司

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集体决策制度实施办法

为切实贯彻民主集中制，推动我公司党政领导班子民主规范决策，完善党内监督制度，落实党中央提出的对重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用须经集体讨论作出决定的制度（以下简称“三重一大”制度），结合本公司实际，制定本实施办法。

一、“三重一大”事项的主要内容。

（一）重大事项决策

1、党和国家的路线、方针、政策，上级有关部门会议和文件精神的贯彻和落实。

2、公司的发展计划，包括企业资质、经营范围的调整。

3、公司重大改革方案和重要规章制度的制定、修改和废除。

4、工资、奖金等劳保福利待遇的方案研究。

6、公司的对外合作。

7、重大安全生产事故和突发事件的处理。

9、其他重大问题。

（二）、重要干部任免

根据公司章程中有关重要干部任免的规定执行。

（三）、重大项目安排

1、对房屋、大宗设备器材等资产的购置、出租和转让等。

2、公司的大额投资，包括对外投资、对外参股等。

3、公司对外赞助、捐赠、业务宣传、广告等。

4、公司的重大会议和活动。

（四）、大额资金使用

单项支出在5万元以上（含5万元）的资金款项。

二、“三重一大”事项决策的主要程序

凡属“三重一大”事项，除遇重大突发事件和紧急情况外，应由领导班子以会议形式集体讨论决定，不得以传阅会签或个别征求意见方式替代集体讨论。

（一）、参与决策的范围

领导班子和各部门负责人。

（二）、决策程序

1、决策酝酿

有关“三重一大”事项，在办公会议决策之前，班子分管成员要依照有关规定，广泛调查研究，充分听取意见。

2、集体决策

（1）、认真贯彻民主集中制原则，充分听取与会人员意见，确保决策的科学化、民主化、制度化。

（2）、凡需办公会议决定的事项，任何人不得以任何其他形式代替。

（3）、集体决策事项，一般应坚持少数服从多数的原则。对于带有实质性的有争议事项，如无时限要求，一般应推迟议决，重新调研，待意见成熟后，再提交会议议决。

（4）、会议决定的事项，必须明确实施部门和负责人。

（5）、对尚未正式公布的会议决策和需保密的会议内容，与会人员不得外泄，否则追究有关人员的责任。

（6）、“三重一大”事项决策的情况，包括决策参与人、决策事项、决策过程、决策结论等，要以会议通知、议程、记录、决定、备忘录等形式留下文字性资料，并存档备查。

（7）、公司章程对有关决策事项有规定的，应按公司章程规定进行决策。

3、执行决策

（1）、办公会议决定的事项，由领导班子成员按照分工组织实施。

（2）、个别成员对集体决策有不同意见，可以保留，但在没有作出新的决策前，应无条件执行。在执行过程中，遇到不可克服的困难或决定本身有误，应及时向总经理提出，由办公会议重新决策。

（3）、组织实施部门应在实施后将完成情况及时向总经理汇报。

三、“三重一大”事项的责任追究

凡涉及“三重一大”的事项，必须坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，经集体讨论作出规定。对于应当经过集体讨论决定的事项而未经集体讨论，也未征求其他成员意见，由个人或少数人决定的，除遇紧急情况外，如果给公司造成重大损失和严重影响的，根据情节轻重追究责任人的责任。

本实施办法即日起执行。

上海高校工程建设咨询监理有限公司

2008年6月1日